Haeres - الفوركس

8 ديسمبر، أتوزفوريكس، لاغوس شارب سيغنا، ليك و هيريس كابيتال، ليك، المملوكة بشكل مشترك والتي تسيطر عليها غارين أوفسيبيان هي أحدث الكيانات لتلقي المطرقة من لجنة تجارة السلع الآجلة في الولايات المتحدة (كفتك). وقد أصدر المنظم المالي الأمريكي أمرا بفرض حظر تجاري وتسجيل دائم على الشركات ومالكها، ومنعها من أي أنشطة ذات صلة بالسلع الأساسية. الادعاءات الخادعة كما يمنع الاتحاد شركات الفوركس، قام المنظم بتنظيم أمر، في الوقت نفسه تسوية الرسوم ضد غارن أوفيبيان وشركاته شارب سيغنا، ليك و هيريس كابيتال، ليك (مجتمعين، المجيبين). تنبع القضية من حقيقة أن الجهة التنظيمية اكتشفت أوفسيبيان أدلى ببيانات كاذبة إلى كفتك في إشعاراته للإعفاء من التسجيل، نيابة عن الشركات. وأدى ذلك إلى فرض رسوم حظر وتسوية. وأقر نظام كفتك رسوما مفادها أن أوفيبيان وشارب قد قاما بعمل غش في طلب العملات الأجنبية (فوركس)، وأن شارب كان يعمل كمستشار لتداول السلع دون تسجيله لدى مركز التجارة الحرة، في انتهاك لقانون تبادل السلع (سي) . كما طلب من المجيبين دفع مبلغ مشترك قدره 000 70 عقوبة مالية مدنية. في حين أن الأمر يحظر كذلك من أي انتهاكات أخرى ل سي، كما اتهم. إدارة الحسابات غير المصرح بها وأشار المنظم المالي الأمريكي في أمرها أن أوفيسبيان تملك وتشغيل عمليات شارب وهايرز. وقدمت هذه الشركات خدمات استشارية تجارية للحسابات المدارة في معاملات صرف العملات الأجنبية خارج البورصة بين آب / أغسطس 2012 إلى كانون الثاني / يناير 2015. وعلى هذا الأساس، تبين أن أوفيسبيان قد خدع، وقدم إخطارات بالإعفاء من تسجيل كتا وتأكيدات متعددة على هذه الإعفاءات المطالب بها CFTC. مع العلم تماما أن المطالبات في هذه الحشوات كانت كاذبة أو مضللة. وقد اكتشف لاحقا أن شارب فعل، في الواقع، بمثابة كتا وكان ينبغي أن تكون مسجلة وفقا لذلك. وعلاوة على ذلك، أوفسيبيان أيضا تعميم المواد الترويجية الخادعة للعملاء الحاليين والمحتملين من شارب، الذي كان مضللا على أقل تقدير. جزء من المطالبات الخاطئة في هذه المواد يتضمن الادعاءات بأن شارب كان يدير ما يصل إلى 145 مليون دولار، في حين أن الغالبية العظمى من هذا الرقم كانت افتراضية، وكان شارب يدير بالفعل حوالي 15 مليون دولار. هذه الأفعال الخاطئة هي التي أدت إلى العقاب الشديد على أوفرزبيان وشركاته. أعتقد أننا فاتنا شيء اسمحوا لنا أن نعرف أسفل في قسم التعليقات. الرجوع: pr7288-15 7 ديسمبر 2015 كفتك تفرض عقوبات نقدية وبشكل دائم الحانات كاليفورنيا المقيم غارن أوفيبيان والمستثمرين تجارة الفوركس شارب سيغنا، ليك و هيريس كابيتال، ليك من السلع صناعة كفتك تجد أن المجيبين أدلىوا ببيانات كاذبة ل كفتك، ارتكبت الغش العملات الأجنبية التماس، وفشل في التسجيل مع كفتك واشنطن، دس أصدرت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (كفتك) اليوم طلب الايداع وتسوية في وقت واحد رسوم ضد غارين أوفسيبيان من جلنديل، كاليفورنيا، وشركاته شارب سيغنا، ليك و هيريس كابيتال، ليك (جماعيا، المجيبين) لتقديم بيانات كاذبة إلى كفتك في إشعارات الإعفاء من التسجيل. كما أن أمر كفتك يلغي رسوما مفادها أن أوفسيبيان وشارب قد تورطوا في عمليات تزوير طلب العملات الأجنبية (الفوركس)، وأن شارب كان يعمل كمستشار لتداول السلع دون تسجيله لدى لجنة التجارة الحرة، مما يشكل انتهاكا لقانون تبادل السلع (سي ). یفرض أمر كفتك حظرا تجاریا ودائما علی التسجیل علی المدعی علیھم ویحظرھم من أي أنشطة متعلقة بالسلع. وبالإضافة إلى الحظر الدائم، فإن الأمر يقضي بأن يدفع المدعى عليهم معا مبلغا قدره 000 70 عقوبة مالية مدنية ويحظر عليهم ارتكاب مزيد من الانتهاكات لرابطة أوروبا الوسطى، كما اتهموا. ووفقا لأمر كفتس، كان أوفسيبيان المالك الوحيد والمشغل لشارب وهايرز، التي قدمت الخدمات الاستشارية التجارية للحسابات المدارة في معاملات الصرف الأجنبي خارج البورصة من في أو حوالي أغسطس 2012 إلى يناير 2015. على الأقل يذكر أن أوفيبيان، نيابة عن شارب وهايرز، بإشعارات بالإعفاء من التسجيل في إطار المساعدة المؤقتة والتأكيدات المتعددة على هذه الاستثناءات المطالب بها لدى لجنة مكافحة الإرهاب، مع العلم بأن الإقرارات التي قدمها في بياناته كانت كاذبة أو مضللة. وينص الأمر على أن شارب فعلت، في الواقع، بمثابة كتا وكان ينبغي تسجيلها. وبالإضافة إلى ذلك، ينص الأمر كفتك أن أوفسبيان أيضا خلقت وتوزيع المواد الترويجية للعملاء الحاليين والمحتملين من شارب التي كانت مضللة ماديا في عدة جوانب، بما في ذلك الادعاء بأن شارب كان يدير ما يصل الى 145 مليون دولار، في الواقع في الغالبية العظمى من وهذا الرقم كان نظريا وكان شارب إدارة في الواقع فقط حوالي 15 مليون نسمة. قسم موظفي إنفاذ القانون المسؤولين عن هذه القضية هم باري بلانكفيلد، جو باتريك، سوزان غرادمان، سكوت ويليامسون، روزماري هولينجر. كفتس العملات الأجنبية (الفوركس) الاستشارات الاحتيال أصدرت كفتك العديد من حماية العملاء الاحتيال الغش التي توفر علامات التحذير من الغش، بما في ذلك التداول في العملات الأجنبية (فوريكس) الاستشارية الاحتيال. والتي تنص على أن كفتك شهدت ارتفاعا حادا في عمليات احتيال تداول العملات الأجنبية في السنوات الأخيرة، وتساعد العملاء على تحديد هذا الاحتيال المحتمل. يمكن للعملاء الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة أو المعلومات، مثل الانتهاكات المحتملة لقوانين تجارة السلع، إلى شعبة إنفاذ قانون التجارة الحرة عبر الخط الساخن المجاني 866-فون-كفتك (866-366-2382) أو تقديم نصيحة أو شكوى عبر الإنترنت. وسائل الإعلام الاتصال دينيس هولدن 202-418-5088 آخر تحديث: 7 ديسمبر 2015